Asistență în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
Poți oricând cumpăra pachetul/abonamentul anual de asistență/consultanță în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
Poate fi realizată prin următoarele tipuri de servicii:
- prestarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea formularelor SB/FT și a evaluării riscurilor de spălare de bani şi de finanţare a terorismului;
- asistenţă şi servicii pe probleme de procedură în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.